¿es usted propietario de alguna corporación, compañía de responsabilidad limitada (LLC) y/o cualquier otra entidad que se crea mediante la presentación de un documento ante el secretario de estado, incluidos fideicomisos comerciales y sociedades limitadas? En ese caso,
La ley federal de transparencia corporativa (cta, por sus siglas en inglés) ya está en vigencia y es muy probable que se aplique a su caso. Su objetivo es desalentar y detectar el lavado de dinero y exige que usted informe, mediante una presentación en línea ante el gobierno federal (específicamente, la red de control de delitos financieros, conocida como “FINCEN”), información sobre su entidad comercial y sobre ciertos propietarios y personas que la controlan.
¿qué significa esto?
Bueno, para las entidades que existían antes del 1 de enero de 2024, la presentación de informes a FINCEN de conformidad con la ley debe realizarse antes del 1 de enero de 2025. Para las entidades creadas este año, la presentación de informes debe realizarse dentro de los noventa (90) días posteriores a la constitución, y para las entidades formadas a partir del 1 de enero de 2025, dentro de los treinta (30) días posteriores a la constitución.
Existen graves sanciones civiles y penales por no cumplir con la cta, incluidas multas y prisión.
Si desea asistencia y consulta personal, ahora ofrecemos servicios de presentación de solicitudes ante la FINCEN y estaremos encantados de ayudarle con su presentación.